Címke: AML Anti-Money Laundering

MiCAR után jön a valódi felügyelet

Az európai kriptopiac új korszakba lépett: már nem az a legfontosabb kérdés, hogy egy szolgáltató megszerezte-e a MiCAR-engedélyt, hanem az, hogy képes-e nap mint nap megfelelni a pénzügyi intézményekkel szemben támasztott követelményeknek. A KuCoin EU története jól mutatja, hogy a licenc nem…

Írország szigorít: új kriptoszabályok jönnek a…

Írország új pénzügyi bűnözés elleni akciótervet jelentett be, amelyben kiemelt figyelmet kapnak a kriptoeszközök és a digitális pénzügyi szolgáltatások. A kormány szerint a bűnözők egyre kifinomultabb módon használják a modern technológiákat, köztük a kriptovalutákat is, ezért az ország a következő…

On-chain investigators fogalma: a blokklánc detektívjei

Akik követik a kriptopénz útját A kriptovaluták világában gyakran halljuk, hogy „a blokklánc átlátható”. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ki nézi meg, hogy egy Bitcoin- vagy Ethereum-tranzakció honnan indult, hová ment, és milyen szereplőkön keresztül haladt át? Itt lépnek be a képbe az on-chain…