Kína újabb komoly csapást mért a kriptoalapú pénzmosásra: a putiani hatóságok 13,3 milliárd jüanos (közel 1,8 milliárd dolláros) forgalmat bonyolító USDT-alapú illegális devizakereskedő hálózatot számoltak fel. A Tether (USDT) stabilitása ugyan nem rendült meg, az eset mégis ráirányította a figyelmet arra, milyen könnyedén használhatók a stabilcoinok a pénzügyi szabályozás kijátszására.
Masszív razzia: USDT a feketepiacon
Putian város Hanjiang kerületének ügyészsége vádat emelt 18 személlyel szemben, akik egy Tether (USDT) alapú illegális devizakereskedő hálózat működtetésében vettek részt. A rendszer volumenét jól jelzi, hogy összesen 13,3 milliárd jüan értékű tranzakció zajlott le a hálózaton keresztül – főként USDT-n keresztül, készpénzes kiutalásokkal kombinálva, pénzmosási céllal.
A hatóságok fejlett technológiai eszközökkel, megelőző nyomozásokkal és átfogó operatív munkával számolták fel a hálózatot, amely a régiós devizaforgalomra is hatással lehetett. A bűnszervezet felgöngyölítése egyúttal példaként szolgálhat arra, hogy a stabilcoinokra épülő földalatti pénzügyi rendszerek milyen hatalmas volumenben tudnak működni.
Piaci reakció: stabil maradt a Tether árfolyama
Annak ellenére, hogy a hálózatban használt fő eszköz a Tether (USDT) volt, a kriptopiacon nem történt érdemi árfolyammozgás. A Tether megőrizte 1 dolláros árfolyamát, és a központosított tőzsdéken sem mutatkozott érezhető volumen-változás.
A CoinMarketCap adatai szerint a Tether piaci kapitalizációja jelenleg körülbelül 168,32 milliárd dollár, és napi forgalma meghaladja a 99 milliárd dollárt – bár ez az elmúlt 24 órában 7,25%-kal csökkent. Árfolyama továbbra is stabil, amit az eset is alátámaszt: a konkrét kínai jogi eljárásoknak nincs közvetlen befolyása a globális USDT-piaci működésre.
A kínai esettől függetlenül sem az Ethereum, sem a Bitcoin nem mutatott jelentős árfolyam-ingadozást, ami arra utal, hogy a stabilcoin köré épülő illegális tevékenységek felszámolása nem rendíti meg a vezető kriptovalutákba vetett bizalmat.
Szigorú szabályozás árnyékában: mit üzen Kína lépése a kriptopiacnak?
A kriptoszektor szakértői szerint a mostani fellépés nem elszigetelt eset: Kína korábban is keményen lépett fel a devizakorlátozások kijátszására szolgáló mechanizmusok ellen, különösen akkor, ha azok kriptoeszközökre támaszkodnak.
A Coincu elemzőcsapata arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen nagyszabású rendészeti akciók a jövőben még szigorúbb szabályozáshoz vezethetnek, különösen a stabilcoinokat érintő forex-ügyletek terén. A kriptoalapú devizakereskedelem ugyanis Kínában továbbra is tiltott, és az USDT népszerűsége ellenére a hatóságok nem mutatnak enyhülést a jogérvényesítés terén.
Fontos azonban kiemelni: a kínai belső fellépések ellenére a globális USDT-piac stabil maradt, és sem a vezető stabilcoin, sem a nagyobb digitális eszközök nem szenvedtek közvetlen károkat. Mindeközben a hivatalos kommunikációban továbbra is előtérbe kerül az „erősebb pénzügyi felügyelet” és a „nemzetgazdaság védelme” mint fő prioritás.
Történelmi előzmények: miért pont a Tether?
Nem véletlen, hogy a bűnszervezet épp az USDT-t választotta fő eszközként: a Tether az egyik legismertebb és legstabilabb stabilcoin, amit a kínai devizapiacokat megkerülni próbáló szereplők előszeretettel használnak. Árfolyam-stabilitása, széles körű elfogadottsága és a gyors, globális tranzakciólehetőségek miatt ideális választás a feketepiaci kereskedelem számára is.
Kína devizaszabályozása a világ egyik legszigorúbbja, és korábban is számos illegális valutaváltási ügy derült ki, melyek gyakran a kriptovaluták körül forogtak. A mostani ítélet tehát nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenetet is hordoz: Peking nem hagy teret a digitális kiskapuknak.
