A globálisan ismert kriptotőzsde súlyos vádakkal nézett szembe, és jelentős pénzbírság mellett kénytelen átstrukturálni működését. Az ügy komoly üzenetet hordoz a szabályozatlan piaci szereplők számára.
KuCoin, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, közel 300 millió dolláros bírságot fizet az Egyesült Államokban az illegális pénzügyi szolgáltatások nyújtása miatt – közölte az amerikai Igazságügyi Minisztérium. A tőzsde emellett vállalta, hogy legalább két évre kivonul az amerikai piacról.
Szabályozatlan működés és súlyos vádak
A KuCoin, amelyet a Seychelles-szigeteken bejegyzett Peken Global Ltd. üzemeltet, beismerte, hogy nem rendelkezett megfelelő engedéllyel pénzátutalási szolgáltatásokhoz az Egyesült Államokban. Az amerikai hatóságok szerint a platform több milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót segített elő, beleértve darknet piacterekről, zsarolóvírusokból és csalásokból származó illegális pénzeszközök továbbítását.
Az ügy hátterében a tőzsde hiányos pénzmosás elleni (AML) és ügyfélazonosítási (KYC) programjai álltak. A KuCoin továbbá nem jelentett gyanús tranzakciókat, és nem regisztrált az amerikai Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűncselekmények Felügyeleti Hivatalánál (FinCEN).
Komoly következmények a vezetés számára
A KuCoin két alapítója, Chun Gan (Michael) és Ke Tang (Eric), egyaránt beleegyezett, hogy két évig tartó halasztott büntetőeljárási megállapodást kössenek, amelynek részeként fejenként 2,7 millió dollárt adnak fel, és visszalépnek minden vezetői szerepkörből a cégnél.
A tőzsdét ezen felül egy 112,9 millió dolláros büntető bírság és 184,5 millió dollárnyi vagyonelkobzás sújtja.
A KuCoin válasza és jövője
Az ügyet követően a KuCoin új vezérigazgatója, BC Wong hangsúlyozta, hogy a vállalat a szabályozási megfelelésre, biztonságra és innovációra helyezi a hangsúlyt. „Ez a megállapodás egy új fejezetet jelent a KuCoin számára, amely megerősíti elkötelezettségünket a globális megfelelési gyakorlataink fejlesztése mellett” – mondta Wong.
A KuCoin 2017-es alapítása óta világszerte több mint 30 millió regisztrált felhasználót szerzett, és az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdének számít. Azonban a szabályozási nyomás tovább fokozódik: 2023 decemberében a tőzsde már beleegyezett, hogy 22 millió dollárt fizet New York államnak hasonló vádak miatt.
A piacra gyakorolt hatás
A KuCoin esete újabb példája annak, hogy az amerikai hatóságok szigorúan fellépnek a szabályozatlan kriptovaluta szolgáltatók ellen. A piaci szereplők számára egyértelmű üzenet, hogy az AML- és KYC-előírások figyelmen kívül hagyása komoly következményekkel járhat.
A történet pikantériája, hogy a KuCoin árfolyama masszív emelkedéssel reagált a történésekre, az elmúlt 24 órában a KuCoin natív tokenje a KCS 15%-ot meghaladó nyereséget mutat.
Háttérinformációk
A KuCoin jelenleg a világ nyolcadik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje forgalom, likviditás és kereskedési volumen alapján, a CoinMarketCap adatai szerint. A Binance és a Coinbase továbbra is a lista élén áll.
Az ügy kimenetele azonban hosszú távon akár kedvező változásokat is hozhat a KuCoin működésében, ha sikerül megfelelnie a szigorodó globális szabályozási elvárásoknak.
