A hagyományos pénzmosók úgy tűnik, hogy kriptót használnak, állítja a Chainalysis elemzőcég.
Lehet, hogy nem csak a kriptóbűnözők próbálják elrejteni illegális pénzmozgásaikat a blokkláncokon keresztül. Az elemző cég, a Chainalysis szerint a hagyományos pénzmosók – a kriptón kívül tevékenykedő bűnözők – szintén a blokkláncon keresztül mozgatják pénzüket.
A Chainalysis legújabb, csütörtökön kiadott jelentése a kriptóval kapcsolatos pénzmosásról rávilágít a látszólag virágzó on-chain pénzátutalások világára, amelyek nem egyértelműen illegálisak, de mégis olyan tranzakciós jellemzőkkel bírnak, amelyek egy banknál gyanút keltenének.
A hagyományos pénzmosók kezdenek kriptonetwork-öket használni, hogy „nagyszabású pénzmosási infrastruktúrát” hozzanak létre, és ezzel megtisztítsák a kripton kívülről származó készpénzt – mondta Kim Grauer, a Chainalysis kutatási vezetője a CoinDesknek.
Ezek az átutalások nem a Chainalysis által híressé vált kriptocsalásokból, lopásokból és zsarolóprogram-támadásokból származnak, amelyeket a blockchainen, a kriptotranszfer digitális főkönyvén azonosítanak. A szoftverük és címkézési rendszereik segítenek a kriptotőzsdéknek és más szervezeteknek elkerülni a bűncselekményből származó pénzek elfogadását, valamint támogatják a kormányzati nyomozókat a gyanúsítottak felkutatásában.
Ezzel szemben ez a kevésbé átlátható tranzakciós osztály olyan pénztárcákból származik, amelyek nem ismerten illegálisak. Mégis átfolynak a blokkláncokon és bejutnak a tőzsdékre olyan stratégiák követése révén, amelyeket a hagyományos pénzügyi megfelelőségi osztályok valószínűleg gyanúsnak ítélnének. Például: a tranzakciók kerek összegekre bontása, amelyek éppen a know-your-customer (KYC) jelentési küszöbök alatt vannak, majd később ezek újbóli összekapcsolása.
Grauer elmondta, hogy a legtöbb on-chain nyomozó nem fog meglepődni azon, hogy ez a fajta tevékenység évek óta potenciális problémás terület. Mégis, szerinte a júliusi jelentés a Chainalysis első kísérlete arra, hogy dokumentálja, milyen nagy ez a trend az egész blokkláncon. A cég megállapította, hogy nagyságrendekkel nagyobb, mint az ismert illegális tranzakciók bázisa.
Valóban, a Chainalysis túlkínálatot talált olyan tranzakciókból, amelyek értéke éppen a 10 000 dolláros határ alatt van – ennél az összegnél lépnek érvénybe a további KYC szabályok –, amikor 2024-ben elemezték az összes tőzsdére küldött átutalást – számolt be a Yahoo.
