A Telegram lerántotta a leplet: véget ért a valaha volt legnagyobb darknet piactér korszaka
A Telegram üzenetküldő óriás drasztikus lépéssel zárta le a kriptovilág egyik legsötétebb fejezetét: május 13-án lekapcsolta a Haowang Guarantee néven ismert kínai nyelvű darknet piactér teljes infrastruktúráját. A döntés mögött nem csupán csalások és pénzmosás állnak, hanem egy globális méretű bűnszervezet, amely évek óta Tetherrel (USDT) bonyolított több tízmilliárd dollárnyi illegális tranzakciót.
A Haowang Guarantee bukása – történelmi léptékű likvidálás
A Telegram közösségi platform május 13-án példátlan lépésre szánta el magát: több ezer fiókot és csoportot törölt, amelyek a Haowang Guarantee (korábban Huione Guarantee) darknet piactérhez tartoztak. A piactér hivatalos weboldalán közzétett közlemény szerint a teljes működés azonnali hatállyal megszűnik, mivel az összes NFT, csatorna és Telegram-csoport elérhetetlenné vált.
A Wired oknyomozó riportja szerint a Telegram intézkedése közvetlen válasz volt a korábban WIRED és az Elliptic blokkláncbiztonsági cég által készített jelentésekre, amelyek részletesen feltárták a platform mögött álló, bűnszervezeteket kiszolgáló infrastruktúrát.
A Telegram szóvivője, Remi Vaughn hangsúlyozta: „Az általunk eltávolított közösségek mind szerepeltek a korábban benyújtott jelentésekben. A csalás és pénzmosás jellegű bűncselekmények szigorúan tiltottak, és minden esetben eltávolításra kerülnek, ha felfedezzük őket.”
Tether (USDT) és a sötét gazdaság: 27 milliárd dolláros forgalom
A blokkláncelemzéseiről ismert Elliptic kutatása szerint a Haowang Guarantee legalább 27 milliárd dollárnyi illegális tranzakciót bonyolított, túlnyomórészt USDT (Tether) stabilcoinon keresztül. Ez a szám önmagában is döbbenetes, ám az egész Huione vállalatcsoport – amely a piactér mögött áll – több mint 98 milliárd dollár értékű kriptotranzakcióhoz köthető.
A piactér nem csupán a digitális eszközök illegális mozgatásával foglalkozott, hanem széleskörű bűnözői szolgáltatásokat kínált: pénzmosás, ellopott személyes adatok értékesítése, „pig butchering” típusú átverések támogatása, deepfake szoftverek, hamisított személyi okmányok, sőt még fizikai kényszerítőeszközök is elérhetők voltak a délkelet-ázsiai call center-hálózatok számára.
Tom Robinson, az Elliptic társalapítója szerint: „Ez hatalmas győzelem – a valaha volt legnagyobb darknet piactér megszűnt. Ez fordulópont az online bűnözés elleni harcban, és valódi enyhülést jelenthet az internetes csalások áldozatainak.”
Új szereplő a horizonton: Xinbi Guarantee
A piac megtisztulása azonban nem teljes: a helyére máris új szereplő lépett. Az Elliptic szerint a Xinbi Guarantee nevű illegális piactér – szintén a Telegramon működik – már legalább 8,4 milliárd dollárnyi tranzakciót bonyolított, de a valós szám valószínűleg ennél jóval magasabb.
A Xinbit egy 2022-ben bejegyzett coloradói vállalathoz kapcsolták, amelyet az amerikai hatóságok 2025 januárjában nem működő státuszúnak (delinquent) minősítettek. A Xinbi tehát már egy olyan időszakban is aktívan működött, amikor a hatóságok fokozott figyelmet fordítottak a stablecoin-alapú pénzmosásra.
Ezek a fekete piacterek, mint a Haowang és a Xinbi, egy új típusú „kínai földalatti bankrendszert” hoztak létre, amely a stabilcoinokon alapul, és globálisan segíti elő a pénzmosást – nemcsak technikailag fejlett, de rendkívül nehezen nyomon követhető is.
Kriptovaluta-piac: új fejezet kezdődhet?
A Haowang Guarantee lekapcsolása jelentős előrelépés a decentralizált pénzügyek (DeFi) világának megtisztításában, ugyanakkor az újabb platformok megjelenése jól mutatja: a harc még nem ért véget. A stablecoinok – különösen az USDT – szerepe az illegális tranzakciókban egyre nyilvánvalóbb, és várható, hogy a szabályozói fellépések szigorodni fognak.
A Telegram most példát statuált: nem pusztán platformként, de aktív szabályozóként is fellépett a kriptobűnözés ellen. Kérdés, hogy ez a lendület elég lesz-e a sötét gazdaság további visszaszorítására.
Zárógondolat:
A digitális gazdaság új korszakba lépett, ahol már nemcsak a decentralizáció, hanem az etikus működés és az átláthatóság is központi kérdés. A Haowang Guarantee bukása figyelmeztetés mindenkinek: a kriptovilág nem a törvények nélküli Vadnyugat többé.
