Egy újabb figyelmeztető jel a kriptovilág számára: a piacmanipuláció nem marad büntetlenül. Az amerikai hatóságok sikeresen buktattak le egy orosz kriptoalapítót, aki éveken át manipulálta az altcoinok forgalmát – most súlyos következményekkel néz szembe.
A digitális eszközök világában ismét reflektorfénybe került a piacmanipuláció kérdése. Az amerikai igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy Aleksei Andriunin, a Gotbit nevű kriptovaluta szolgáltató vállalat alapítója és vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát piaci manipuláció és elektronikus csalás vádjában.
A 26 éves orosz állampolgárt – aki Portugáliában tartózkodott letartóztatásakor – a közelmúltban adták ki az Egyesült Államoknak, miután egy nagyszabású vizsgálat keretében vádat emeltek ellene. Az úgynevezett „Operation Token Mirrors” fedőnevű akció különlegessége, hogy az FBI történetében először saját kriptovalutát hozott létre, hogy így csapdába csalja a csalókat.
A vád szerint 2018 és 2024 között a Gotbit szisztematikusan alkalmazott úgynevezett wash trading technikát – ez egy mesterséges kereskedési forma, ahol az eladó és a vevő valójában ugyanaz a fél. A cél: hamis forgalmi adatok generálása, hogy a tokenek értékesebbnek tűnjenek, és bekerülhessenek nagyobb tőzsdékre.
Andriunin egy korábbi, 2019-es interjúban nyíltan beszélt arról, hogy saját kódot fejlesztett a wash trade lebonyolításához, ezzel is támogatva a „kliens tokenek” listázását és láthatóságát a piacon.
A nyomozók szerint a Gotbit több millió dollár értékben hajtott végre színlelt tranzakciókat, szolgáltatásaiért pedig tízmilliós bevételre tett szert. Az érintett digitális eszközök között olyan nevek szerepelnek, mint a Saitama és a Robo Inu, melyek fejlesztői közül szintén többen vádemelés alá kerültek.
A Gotbit vállalta, hogy mintegy 23 millió dollárnyi kriptovalutát ad át a hatóságoknak. Az ügyészek azt javasolják, hogy Andriunin legfeljebb két év börtönbüntetést kapjon, ítélethirdetésére június 16-án kerül sor.
A kriptopiac átláthatósága és hitelessége szempontjából ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a market making és volume boosting szolgáltatások mögött gyakran etikátlan, sőt illegális tevékenység is meghúzódhat. A hatóságok üzenete világos: a digitális tér sem mentes a felelősségre vonástól.
