Elizabeth Warren szenátor és demokrata párti kollégái hivatalos levélben fordultak az igazságügyi miniszterhez, Pam Bondihoz, hogy tisztázást kérjenek a Binance kriptotőzsdével kapcsolatos állítólagos enyhítések ügyében. A politikusok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Trump-adminisztráció esetlegesen háttéralkukat köt a világ legnagyobb kriptotőzsdéjével, amely jelenleg egy 4,3 milliárd dolláros amerikai végrehajtási megállapodás hatálya alatt áll.
A szenátorok – köztük Richard Blumenthal és Mazie Hirono – levelükben konkrétan utalnak a Bloomberg és más médiumok által közölt információkra, miszerint a Binance tárgyalásokat folytat az amerikai hatóságokkal arról, hogy megszűnjön a független megfelelőségi felügyelő kinevezése, amelyet a 2023-as büntetőügyi egyezség részeként rendeltek el.
A megállapodás hátterében az állt, hogy a Binance súlyos szabályozási mulasztásokat követett el: amerikai szankciókat sértett, nem biztosított megfelelő pénzmosás-ellenes intézkedéseket, és engedély nélküli működést folytatott az Egyesült Államokban. A cég alapítója és akkori vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao bűnösnek vallotta magát a Bank Secrecy Act megsértésében, lemondott pozíciójáról, és rövid börtönbüntetést is letöltött.
A szenátorok levelükben felvetették Donald Trump elnök családjának pénzügyi kapcsolatát a Binance-szel, amely a World Liberty Financial nevű cégen keresztül valósul meg. E kapcsolat tovább fokozza az átláthatósággal kapcsolatos aggályokat, főként annak fényében, hogy a Trump-adminisztráció több kriptobarát tisztviselőt nevezett ki kulcspozíciókba.
„Ezek a jelentések még sürgetőbbé teszik, hogy a nyilvánosság pontos képet kapjon a Trump-adminisztráció Binance-hez és annak alkalmazottaihoz fűződő kapcsolatáról,” – írták a szenátorok, „valódi, érdemi válaszokat” követelve az Igazságügyi Minisztériumtól, különös tekintettel arra, hogy felmerült: esetleg elnöki kegyelemben részesülhet CZ.
A piac hevesen reagált a hírekre: a Binance saját tokenje, a BNB, történelmi csúcsra emelkedett, 1000 dollár fölé, ezzel megelőzve a Solana-t és az ötödik legnagyobb kriptovalutává vált piaci kapitalizáció alapján.
A Binance elleni amerikai eljárások még a korábbi, Biden-adminisztráció alatt kezdődtek, amely jelentős hangsúlyt fektetett a kriptovalutákhoz kötődő pénzügyi bűnözés visszaszorítására és a piac szabályozására. Az új Trump-kormány azonban láthatóan más irányt vett: a digitális pénzügyi innováció támogatását és az USA globális kriptoközponttá tételét helyezte előtérbe.
Ezt a politikai fordulatot jól tükrözi, hogy az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) idén májusban visszavonta a Binance ellen indított, régóta húzódó polgári pert is.
