Kriptovaluta csalás: 20 év járhat érte
Egy újabb fejezethez érkezett a kriptovilág egyik legsúlyosabb bukását jelentő Celsius Network ügye. Az amerikai ügyészség szerint Alexander Mashinsky, a platform egykori vezérigazgatója és alapítója éveken át félrevezette a befektetőket, miközben több milliárd dollárnyi ügyfélpénz vált semmivé. A vád szerint nem csupán rosszul menedzselt, hanem tudatosan manipulált, hogy saját zsebébe juttasson vagyonokat. Most akár 20 év börtön is várhat rá – számolt be a Yahoo Finance.
Az amerikai szövetségi ügyészek 20 év szabadságvesztést kérnek Alexander Mashinskyra, a csődbe ment Celsius Network alapítójára, akit azzal vádolnak, hogy évekig szándékosan megtévesztette az ügyfeleket, miközben saját hasznára manipulálta a rendszer működését.
Mashinsky, aki 2022 decemberében bűnösnek vallotta magát szövetségi csalás vádjában, több mint 20 milliárd dollárnyi kriptoeszközt vonzott be a Celsiusra, azzal a biztosítékkal, hogy az ügyfelek pénze „teljes biztonságban” van – derül ki az ügyészség április végi bírósági beadványából. Ezzel szemben a platform 2022-ben csődöt jelentett, nyíltan elismerve: képtelen visszafizetni a befektetőknek a rábízott összegeket.
A vád szerint Mashinsky hamisan állította, hogy a Celsius nyereséges, miközben valójában fedezet nélküli hitelekkel és nem nyilvános piaci spekulációkkal játszott az ügyfelek vagyonával. A vállalat reklámjai eközben modern digitális bankként hirdették a platformot, ahol a felhasználók biztonságban kamatoztathatják kriptóikat.
„Mashinsky viselkedése őt tette gazdaggá” – írták az ügyészek.
A védelem ezzel szemben csak „egy év és egy nap” szabadságvesztést tart indokoltnak, arra hivatkozva, hogy védencük sosem volt kapzsi vagy szándékosan kártékony. Az ügyvédek szerint az összeomlás elsődleges oka a 2022 májusi–júniusi „kataklizmikus piaci zuhanás” volt.
„Cselekedeteit sosem a kapzsiság vagy a rosszindulat vezérelte. Nem lopott, nem menekült el más pénzével, és sosem volt vezérlőereje a mohóság vagy kegyetlenség” – olvasható a védelmi iratban.
Mashinsky múltját is megidézték: egy kicsi ukrán faluból származik, ahonnan családja 7 éves korában menekült el. Izraelbe költöztek, ahol később három évig szolgált harci pilótaként az izraeli hadseregben.
A védelem szerint az egész ügy nem arról szól, hogy egy „kapzsi csaló” tudatosan meglopta a befektetőket, hanem arról, hogy „eredetileg legitim vállalkozói törekvések” törtek át a büntetőjog határán, mikor a piac váratlanul összeomlott.
Mashinsky a bíróságon elismerte, hogy manipulálta a Celsius saját kriptotokenjének árfolyamát, miközben titokban eladta saját tokeneit felfújt áron, közel 48 millió dolláros személyes hasznot bezsebelve.
A 2021-es év során olyan nyilvános nyilatkozatokat tett, amelyek azt a látszatot keltették, hogy a Celsius tevékenysége mögött szabályozói jóváhagyás áll – elmondása szerint azért, mert tudta, hogy ezzel megnyugtatja a befektetőket. Ráadásul már 2019-ben is eladott tokent, miközben a nyilvánosságnak azt állította, hogy nem teszi.
A vádirat részletezi: Mashinsky aktívan népszerűsítette a céget médiainterjúkban, saját közösségi csatornáin, a Celsius weboldalán, valamint az „Ask Mashinsky Anything” nevű heti műsorban, amit a YouTube-on is közzétettek.
Tanulságok a kriptovaluta világ számára
A Mashinsky-ügy egy újabb példa arra, hogy a kriptoszektor szabályozatlansága és az átláthatóság hiánya milyen könnyen válhat a befektetők kárára. A Celsius Network ígéretes jövőt vetített előre, végül azonban több milliárd dolláros veszteségbe és egy büntetőperbe torkollott. A május 8-i ítélethirdetés döntő pillanat lesz nemcsak Mashinsky, hanem az egész kriptoszektor jövője szempontjából is – különösen, ha a szabályozási nyomás tovább erősödik.
